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第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:(1)報告事項1.本公司104年度營業報告2.審計委員審查104年度決算表冊報告3.104年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告4.擬增訂本公司「企業社會責任實務守則」(2)承認事項1.104年度營業報告書及財務報表案2.104年度盈餘分配案(3)討論事項1.修訂公司章程部分條文案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 105 年 3月 28 日起至民國 105 年 4月 7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 105年 4 月 7 日 17 時 前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓，電話：03-6009666)。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/正基-公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜-100123950.html

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